Como fuí victima de un fraude telefonico

Denuncia de Fraude Telefónico:

¿Cómo fue?

1. Crean confianza

a. Hicieron una llamada el día anterior al fraude, confirmando que iban a visitarnos y que llegarían vía área.

b. Se enfocaron en una persona mayor donde con preguntas estratégicas confirmaron el parentesco (inexistente) y crearon confianza.

2. Inician el fraude: ponen en antecedentes al pariente.

a. Llaman avisando que han llegado al aeropuerto de Hermosillo ( a 230kms del destino supuesto final), dificultando la confirmación visual de la supuesta llegada.

b. Comentan que van a enviar por DHL equipo electrónico y necesitan los datos exactos de la casa ( obtienen el domicilio, ellos no lo saben )

3. Comienza el fraude

a. Como ya se confirmo que la persona está en el aeropuerto, habla con un poco de ansiedad informando que lo agarraron trayendo una cantidad de dinero no permitida por México sin declarar previamente ( México permite introducir 10 mil dólares por persona al país sin declarar, mayores cantidades se tienen que dar aviso a las autoridades si no se incluyen en algún tipo de delito)

b. Inmediatamente te pasan con otra supuesta persona, con autoridad. Esta persona se presenta con un dialogo parecido al que le da un funcionario público. Fijándose en la forma que habla y en los supuestos cargos que da, no coincide con una persona que deba dar seguimiento al tipo de supuesto delito que el pariente ha incurrido, aquí hay inconsistencia. Este supuesto funcionario pide confirmación del parentesco preguntando datos generales, como nombre, parentesco, ultima ocasión en que vio al pariente. Con esta información ellos validan si pueden seguir con el fraude, especialmente porque en mi caso, teníamos varios años sin tener un contacto frecuente.

4. El delito del pariente

a. El supuesto funcionario comienza su dialogo informando que el pariente incurrió en un delito pero que ellos en un acto “altruista” solo con el pago en efectivo de una cantidad lo liberan sin problemas

b. Entra en escena de nuevo, el “supuesto” pariente. Trata de crear confianza en uno, diciendo que el va a pagar en cuanto llegue a la casa, pide ayuda.

c. El funcionario proporciona un número de cuenta para que se deposite. Esto sucede porque se supone que no se puede comprobar la llegada al aeropuerto por la distancia entre un punto y otro. Este es su fortaleza.

5. El estrés

a. A partir de este momento, los delincuentes generan una situación de estrés para que las personas que no muy convencidas de la situación, por la presión actúen de manera urgente.

b. Entra de nuevo en escena el “supuesto” pariente, insiste que el pagará en cuanto llegue a la casa, el dinero que le retuvieron en el aeropuerto, no lo puede tocar. En un supuesto “arreglo” eso no sucede.

c. Siguen llamando con mucha insistencia. Los intervalos son estratégicos para tener ocupado el teléfono y no recurrir a otras personas.

6. Desenlace

a. Los parientes fraudados, depositan la cantidad solicitado o negociada en su momento.

b. Se termina el fraude y uno se da cuenta que todo era mentira.

Con la vergüenza mal entendida que a uno le provoca ser engañado de esta manera, que después de pasar el momento se da cuenta de todos los errores que hubo y que era señales de que no existía tal pariente en problemas, escribo como fue para que el que lo lea esté preparado para una situación similar.

Mis recomendaciones:

1. Confirme. Hable a la casa o con los parientes cercanos de la persona que está en problemas y confirme si en verdad está de viaje o iba de visita.

2. Relájese. El interés de ellos es el dinero. No se sienta presionado por las continuas llamadas telefónicas. Si tiene oportunidad haga preguntas al pariente que el solo puede contestar y no conseguidas por uno mismo. En mi caso en un momento de todo esto, le pregunte por un supuesto primo en común, que en verdad no existe, el confirmo que si se acordaba.

3. Si uno no se siente con la capacidad para decir que no. Acuda inmediatamente a otros parientes. Apóyese con los vecinos, no actué solo con esa información que recibe de los delincuentes.

4. Dude, dude, dude y ACTUE en consecuencia. Creo que por lo que he averiguado, estas llamadas en verdad son fraudes, entonces no les haga caso.

5. Sea precavido.

a. Cuide sus estados de cuenta bancarios y de inversiones, asegúrese de que lleguen a su domicilio o solicite a su ejecutivo de cuenta que lo retenga en el banco y pase por ello. No se necesita ser millonario para ser sujeto de un fraude. Los fraudes telefónicos son de 5 o 10 mil pesos ( 300 a 700 dólares)

b. Si es posible, y duda de la llamada que está contestando, pídale que le den un número para que Usted marque y recuerde confirmar con otras personas. 15 minutos o más que le dedique a esto, puede ser la diferencia y evitar ser fraudado.

seria bueno que si tienen algún comentario, los hagan para que otros se beneficien de lo que a uno se perjudico.